公告日期：2025-10-16

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-053
浙江跃岭股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第五
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、 修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司 实际情况，公司将修订《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
二、《公司章程》的修订情况

除下述条款修订外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整 为“股东会”，删除了“监事会”、“监事”等相关表述，对其他无实质影响的个 别表述、标点进行了调整，此外，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号、 援引条款序号按修订内容相应调整。在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整 不再在以下对照表中逐条列示。《公司章程》修订具体内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护浙江跃岭股份有限公司 第一条 为维护浙江跃岭股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下

修订前 修订后

称“《证券法》”）、《中国共产党章程》和其他 简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》和其
有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定由浙江跃岭轮毂制造有限公司整体变 关规定由浙江跃岭轮毂制造有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省市场 更发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市监督管理局注册登记，现持有统一社会信用 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一代码为 913300007109732885《企业法人营业 社会信用代码 913300007109732885。
执照》。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由董事会选举产生。董
事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
……
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