公告日期：2025-10-16

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-051
浙江跃岭股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2025 年 10 月 10 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 10 月 15 日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》 的部分内容进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商 变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 章 程 （ 2025 年 10 月 ）》， 以 及 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分
公司治理制度的公告》(公告编号：2025-053)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王冠然先生、刘翔先生、林斌先生、郭春锋先生、ZHENG ZHENG 女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 选举王冠然先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举刘翔先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举林斌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：关联董事林仙明、林斌回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。

2.04 选举郭春锋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 选举 ZHENG ZHENG 女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、逐项审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名姜思源先生、黄浴华女士、朱正本先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

3.01 选举姜思源先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 选举黄浴华女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 选举朱正本先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第六届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过……
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