公告日期：2026-01-14

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2026-002
浙江跃岭股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2026 年 1 月 8 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2026 年 1 月 13 日以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘翔先生主持，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于拟以挂牌方式转让所持中石光芯（石狮）有限公司 10.05%
股权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司将所持的中石光芯（石狮）有限公司 10.05%股权通过公开挂
牌方式转让。为保障本次公开挂牌转让事项的顺利推进，公司董事会授权公司董 事长或其授权代理人全权负责该事项的具体实施工作，包括但不限于：与浙江产 权交易所有限公司对接办理挂牌相关手续、与意向受让方进行沟通、签署交易相 关合同、办理产权过户及其他必要的变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到 符合条件的意向受让方时，依法依规调整转让底价并重新组织挂牌等事宜。若首 次挂牌未成交，转让底价将进行下调，最大下调幅度不超过 20%。

具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌转让所持中石光芯（石狮）有限公司 10.05%股权的公告》（公告编号：2026-003）。

三、备查文件

《第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日

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