公告日期：2026-04-23

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2026-021
浙江跃岭股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 22 日召开的
第六届董事会第四次会议决定，公司将于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年
年度股东会，现将股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路 1 号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬、津

6.00 非累积投票提案 √

贴管理制度》的议案

关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方案的

7.00 非累积投票提案 √

议案

8.00 关于开展期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于开展衍生品交易业务的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见
公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

此外，公司独立董事将在本次股东会上就 ……
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