公告日期：2026-04-23

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2026-014
浙江跃岭股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
2026 年 4 月 12 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2026 年 4 月 22 日以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘翔先生主持，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）与本决议同日登载于《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告》全 文于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，董事会全体成员保证公司《2025 年年度报告及摘要》所载内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年年度报告中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第
二次会议审议通过。本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事姜思源先生、黄浴华女士、朱正本先生和陈东坡先生（已离任）、赖德明先生（已离任）、熊茜女士（已离任）向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，《2025 年度独立董事述职报告》与本决议同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 256,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,057,500股后的股本254,942,500股为
基数，每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），总计派发现金红利 4,588,965.00
元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）与本决议同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年……
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