公告日期：2025-05-20

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-042
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会 已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年 5 月 19日下午 2：30；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19日
上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-32楼。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络出席会议的股东 134 人，代表股份 436,547,863 股，占上市
公司有表决权股份总数的 42.0670%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

2、现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东 6 人，代表股份 432,276,101 股，占上市公司有表
决权股份总数的 41.6554%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 128 人，代表股份 4,271,762 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.4116%。

4、中小股东投票情况

通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 4,271,863 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.4116%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 101 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份 4,271,762 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.4116%。

5、公司股东及代理人，公司全体董事、部分监事、部分高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 436,108,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8993％ ； 反对 370,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848％；弃权 69,504 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。

中小股东总表决情况：同意 3,832,195 股，占出席会议的中小股东所持股份
权 69,504股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6270%。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 436,108,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8993％ ； 反对 370,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848％；弃权 69,504 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。

中小股东总表决情况：同意 3,832,259 股，占出席会议的中小股东所持股份的89.7093%；反对370,100股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6637%；弃权 69,504股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6270%。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 436,080,495 股，占出席本次……
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