公告日期：2025-05-20

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-045
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开了
2024 年年度股东大会，选举出的 8 名董事与公司职工代表大会选举出的 1 名职
工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。

上述人员任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第六届董事会成员组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3
名，职工代表董事 1 名，具体如下：

非独立董事：杨晓初先生（董事长）、张瑞先生、刘婧女士、罗云燕女士、祝波先生、吴战宗先生（职工代表董事）

独立董事：周婧女士、杨帆女士、余茂鑫先生

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为
市场禁入者尚未解除的情况。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：杨晓初（召集人）、周婧、张瑞

审计委员会：周婧（召集人）、余茂鑫、祝波

提名委员会：余茂鑫（召集人）、杨帆、杨晓初

薪酬与考核委员会：杨帆（召集人）、周婧、刘婧

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员周婧女士为会计专业人士。

上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员聘任情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨晓初先生为公司总经理、聘任张瑞先生为公司副总经理、聘任刘婧女士为公司副总经理、聘任张瑞先生为公司董事会秘书、聘任郭锐先生为公司财务总监。前述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书张瑞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

三、聘任证券事务代表情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任彭威先生为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

四、监事会取消情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。