公告日期：2026-04-29

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2026-049
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议并表决通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 2:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、本次股东会股权登记日：2026年 5月 13 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-1,32 楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 √

3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》 √

6.00 《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度 √

薪酬方案的议案》

7.00 《关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 √

8.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √

9.00 《关于公司 2026 年度申请贷款额度的议案》 √

10.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 √

11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

2、特别……
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