公告日期：2026-07-08

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-075 号
一心堂药业集团股份有限公司

第七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次临时会议于2026年7月7日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2026年7月1日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。

3.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。

7.审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

《独立董事年报工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

《总裁工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。

13.审议通过《关于修订<对外投资管理制……
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