公告日期：2025-07-26

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-058 号
一心堂药业集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年7月25日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年7月14日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。

《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

《总裁工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

《董事会战略委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

11、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0……
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