公告日期：2025-10-28

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-100 号
一心堂药业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2025年11月17日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月27日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

根据《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，非独立董事五名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名阮鸿献先生、刘琼女士、蒋宁先生、张勇先生、阮爱翔女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事发表了同意的审核意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第七届董事会董事任期三年（经股东会审议通过后，且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起三年）。公司独立董事候选人龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生均已取得独立董事资格证书，其中施谦先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公示和股东利益的行为。

在第六届董事会任期内，各位董事辛勤付出，勤勉尽责，在此公司对第六届董事会各位董事表示由衷的感谢。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 27 日

一心为民全心服务

附：

非独立董事候选人简历

阮鸿献先生，中国国籍，无永久境外居留权。1966 年生，澳门科技大学工商管理硕士学位，从业药师职称。1987 年 6 月起历任开远鸿翔药材经营部经理、昆明鸿翔中
药材经营部经理、鸿翔中西大药房法定代表人。1997 年 2 月至 2009 年 12 月任云南鸿
翔中草药有限公司执行董事、经理，2000 年 1 月至 2009 年 5 月任云南鸿翔药业有限公
司董事长兼总经理，2009 年 6 月至 2010 年 12 月任一心堂药业集团股份有限公司董事
长兼总经理，2010 年 12 月至 2015 年 1 月任一心堂药业集团股份有限公司总裁，2010
年 12 月至 2019 年 11 月任一心堂药业集团股份有限公司董事长，2019 年 11 月 25 日至
今任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总裁。

截至 2025 年 10 月 27 日，阮鸿献先生直接持有公司股份 182,245,290 股，占公司
总股本的 31.74%，系公司实际控制人；与公司第七届董事会非独立董事候选人阮爱翔女士系父女关系，除此之外，阮鸿献先生与公司其他持股 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规……
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