公告日期：2025-11-21

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-131 号
一心堂药业集团股份有限公司

关于公司 2026 年度与刘琼女士及其控制下的企业

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于2025年11月20日召开第七届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司2026年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述

公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联交易，对公司 2026 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计 2026 年度向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超
过 600 万元。2025 年度 1-10 月，公司向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型
中药饮片等实际发生额为 348.47 万元。

本次交易已经公司于 2025 年 11 月 20 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审
议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、阮爱翔女士回避了表决，6 票同意，0 票反对，
0 票弃权。本次关联交易事项已经公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

该事项尚需提交公司 2025 年度第四次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东阮鸿献先生、刘琼女士应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易定价 合同签订金额 2025 年度 1-10

关联交易类型 关联人 关联交易内容

原则 或预计金额 月实际发生金额

一心堂向刘琼女士及其 刘琼女士及其控 中药材、新型中药

参考市场价格 600 348.47

控制下的企业销售 制下的企业 饮片等

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2025 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

实际发生

2025 年度 实际发生额

关联交易 关联交易内 预计金 额占同类

关联人 1-10 月实际 与预计金额 披露日期及索引

类别 容 额 业务比

发生金额 差异%

例%

红云制药

集团股份 中药材、中西 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。