公告日期：2025-11-21

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-124 号
一心堂药业集团股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举并聘任

高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开2025年度第三次临时股东会，审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，分别选出五名非独立董事、三名独立董事，完成了董事会换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，非独立董事五名，独立董事三名。第七届董事会董事任期三年（经股东会审议通过后，且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起三年）。

为保证董事会的顺利开展，公司于2025年11月20日召开第七届董事会第一次临时会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第七届董事会成员：

公司第七届董事会由9名董事组成：其中5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事，具体成员如下：

董事长：阮鸿献先生

非独立董事：阮鸿献先生、刘琼女士、蒋宁先生、张勇先生、阮爱翔女士。

职工代表董事：郭春丽女士。

独立董事：龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生。

公司第七届董事会董事任期三年（经股东会审议通过后，且自2025年11月17日公司第六届
董事会任期届满之日起三年）。上述董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生均已取得独立董事资格证书，其中施谦先生为具备会计专业资质的独立董事。三名独立董事任职相关资料在公司2025年度第三次临时股东会召开前已报深圳证券交易所审核无异议，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
上述董事的简历见附件。

（二）公司第七届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：董事长阮鸿献先生（主席）、董事张勇先生、董事蒋宁先生。

审计委员会：独立董事施谦先生（主席）、独立董事刘丽芳女士、董事郭春丽女士。

提名委员会：独立董事刘丽芳女士（主席）、独立董事龙超先生、董事阮爱翔女士。

薪酬与考核委员会：独立董事龙超先生（主席）、独立董事施谦先生、董事刘琼女士。
二、高级管理人员

公司总裁：阮鸿献先生

公司执行总裁：张勇先生

公司副总裁：阮国伟先生、阮爱翔女士、李正红先生

董事会秘书：李正红先生

公司财务负责人：肖冬磊先生

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。

公司高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，上述人员均具备担任上市公司高级管理人员资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的审核意见。

上述高级管理人员简历见附件。

董事会秘书李正红先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

电 话：0871-68185283

传 真：0871-68185283

邮 箱：002727ir@hxyxt.com

地 址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号

三、证券事务代表及内部审计机构负责人

证券事务代表：阴贯香女士

内部审计机构负责人：周建军先生

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。

阴贯香女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及其他相关制度的规定。

阴贯……
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