公告日期：2025-11-21

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-128 号
一心堂药业集团股份有限公司

关于公司 2018 年度公开发行可转换公司债券

募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开第七
届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，具体情况如下：

一、公司本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心
堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160
号）核准，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2019 年 4 月 19 日
向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00 万元（其中可抵扣增值税进项税金额为 396,226.40 元）后，本公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 59,603.54万元。

2019 年 4 月 25 日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募
集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005 号验资报告。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

2023 年 7 月 11 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于调整公司
2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的议案》、《关于调整公司 2018 年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的议案》。调整后，公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体实施情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金投资金额 达到预定可使用状态的时间

信息化建设项目 21,000.00 2025 年 12 月

中药饮片产能扩建项目 38,603.54 2025 年 12 月

合计 59,603.54 ——

2024 年 11 月 26 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更
部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，公司拟将募投项目“中药饮片产 能扩建项目”部分募集资金 10,900 万元用于实施新项目“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（第一阶段）”，并向一心堂药业（四川）有限公司增资以实施募投项目。项目建设期 24 个月，该议案经公司 2024 年度第三次临时股东大会审议通过。变更后，公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金投资总额 达到预定可使用状态的时间

信息化建设项目 21,000.00 2025 年 12 月

中药饮片产能扩建项目 27,703.54 2025 年 12 月

一心堂（四川）大健康智慧医药基地 10,900.00 2026 年 12 月

一期物流中心项目（第一阶段）

合计 ……
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