公告日期：2025-11-21

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-123 号
一心堂药业集团股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议于2025年11月20日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年11月13日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定，公司设董事长一名，由董事会选举产生。经广泛征求意见，现选举董事阮鸿献先生任公司董事
长，主持董事会工作，任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满
之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员，各专门委员会委员的构成如下：

1、战略委员会

战略委员会委员由董事阮鸿献先生、董事张勇先生、董事蒋宁先生担任，其中阮鸿献先生担任战略委员会主席。

2、提名委员会

提名委员会委员由独立董事刘丽芳女士、独立董事龙超先生、董事阮爱翔女士担任，其中刘丽芳女士担任提名委员会主席。

3、审计委员会

审计委员会委员由独立董事施谦先生、独立董事刘丽芳女士、董事郭春丽女士担任，其中施谦先生担任主席。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员由独立董事龙超先生、独立董事施谦先生、董事刘琼女士担任，其中龙超先生担任主席。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员会委员资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任阮鸿献先生担任公司总裁的议案》

公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定，公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议，聘任阮鸿
献先生为公司总裁，任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满之
日起至本届董事会任期届满时止。

公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任张勇先生担任公司执行总裁的议案》

公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定，公司设副总裁若干名，由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议，聘任
张勇先生为公司执行总裁，任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期
届满之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任阮国伟先生担任公司副总裁的议案》

公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定，公司设副总裁若干名，由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议，聘任
阮国伟先生为公司副总裁，任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期
届满之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对该事项发……
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