公告日期：2026-04-29

一心堂药业集团股份有限公司

2025年度独立董事龙超述职报告

2025年11月，本人被聘任为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，秉持独立、客观、公正原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职内履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人龙超，中国国籍，无永久境外居留权。1964年11月生，经济学博士，云南财经大学金融研究院教授，博士生导师，中国金融学年会理事，云南省哲学社会科学创新团队云南农村普惠金融发展研究团队负责人，曾任云南财经大学金融学院院长。自2025年11月17日至今任一心堂药业集团股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员。现兼任云南锡业新材料有限公司、云南嵩明农村商业银行股份有限公司、云南大理市农村商业银行股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025年度任职期间，本人严格遵守《上市公司独立董事规则》关于独立性的相关规定，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，持续自查并确认：不存在持有公司股份超过1%、在控股股东及其附属企业任职、与公司以及主要股东之间存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的情形，2025年度任职期间独立性保持良好。

公司 2025 年度共计召开 8 次董事会，在本人任职期间，应出席董事会 1 次，本
人出席董事会情况如下：

应出席董事会次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

1 1 0 0 均为赞成票

公司 2025 年度共计召开 5 次股东会，在本人任职期间，应出席股东会 1 次，本
人出席股东会况如下：

应出席股东会次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

2025年任职期间，本人均现场出席了公司召开的历次董事会会议和股东会会议。会议期间，本人认真审阅会议材料，主动了解议案背景及具体内容，就公司经营发展、财务状况、聘任高管、关联交易等关键事项，与公司董事、高级管理人员充分沟通、审慎探讨，独立发表专业意见，为董事会科学决策提供参考。

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及公司相关治理制度的要求，以独立、客观、公正的立场履行委员职责，重点围绕公司高级管理人员聘任、董事及高级管理人员薪酬核定等关键事项开展了相应的工作，切实维护公司利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。具体出席情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 1 1

作为薪酬与考核委员会主席，本人牵头组织委员会开展董事及高级管理人员薪酬核定与考核工作。统筹制定薪酬考核框架，结合公司所处行业特点、经营规模及发展阶段，参考同行业上市公司薪酬水平，牵头拟定符合公司实际的董事、高级管理人员薪酬体系，明确薪酬构成（固定薪酬、绩效薪酬、中长期激励等）及考核指标（经营业绩指标、战略落地指标、风险管控指标等），确保薪酬方案兼具激励性与约束性。最终形成的薪酬方案经委员会审议通过后，提交董事会及股东会审议，相关决议已按规定及时披露。

作为提名委员会委员，本人积极参与公司高级管理人员的提名、甄选及聘任审议工作。报告期内，针对公司总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等聘任事项，严格对照提名委员会工作细则，对候选人的任职资格、专业背景、从业履历、履职能力及职业操守等进行全面核查。确保提名及聘任程序合法合规、选聘标准公开透明，为公司选聘优秀管理人才、夯实经营管理团队提供了专业支撑。
（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年本人任职期……
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