公告日期：2026-04-29

一心堂药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事杨先明述职报告

作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等法律法规的规定和要求，忠实、谨慎、勤勉履职，依法行使独立董事的权利，报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司的规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职内履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨先明，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，1953年2月出生。1982 年至 2022 年在云南大学工作，任云南大学教授，博士生导师；2019年11月18日至2025年11月17日任一心堂药业集团股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员。
（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，拥有履行独立董事职责的专业知识及工作经验，不存在影响独立董事独立性的情况。二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会的情况

公司 2025 年度共计召开 8 次董事会，在本人任职期间，应出席董事会 7 次，
本人出席董事会情况如下：

应出席董事会次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

7 7 0 0 均为赞成票

应出席股东会次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

在本人任职期间，公司召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

在 2025 年任职期间，本人均亲自出席每一次董事会和股东会，认真审阅会议议案及相关材料并行使相关表决权，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的科学、高效决策及股东会的规范运作，发挥积极作用。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员，严格按照有关法律法规和各董事会专门委员会的议事规则要求，出席了 2025 年度董事会专门委员会会议。积极履行职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。具体出席情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 3 3

作为薪酬与考核委员会主席，本人密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展规划，认真审核公司董事及高级管理人员薪酬议案，就公司对高管的薪酬及考核情况认真审核监督并提出建议，切实履行了独立董事职责。

作为提名委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参加提名委员会会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的聘任等事项进行认真审查，并按照有关规定对任职资格进行了审核，发表审查意见。督促公司高级管理人员在认真掌握有关法律法规和规范性文件的基础上，强化自律意识，持续完善公司治理结构，推动公司规范运作。

（三）出席独立董事专门会议的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2025 年度依据相关法律法规的最新规定，修订了《独立董事工作制度》。在本人任职期间，公司共召开 7 次独立董事专门会议，本人均亲自现场出席参加，未有委托他人出席和缺席情况……
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