公告日期：2026-04-29

一心堂药业集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责。董事会成员恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。

2025 年公司董事会完成了换届选举，董事会由 9 名董事组成：5 名非独立董
事、3 名独立董事、1 名职工代表董事，其中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现营业总收入 17,336,241,788.74 元，较上年同期下降 3.69%；归属于上市公司股东的净利润 263,432,452.20 元，较上年上升 130.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 241,541,261.17 元，较上年下降 3.50%。

2025 年是公司战略转型、提质增效的关键一年。公司主动从 “规模扩张”转向 “存量优化”，通过门店调改、精细化运营、门店分类转型，实现净利润的增长。医养业务作为公司战略新增长点快速发展，首个集中养老中心稳健运营，
第二个集中养老中心（400 余床位）筹备推进中，构建 “机构 + 社区 + 居家”
三位一体医养服务体系。同时，中药业务聚焦药食同源、配方颗粒深化布局，非药业务（美妆、个护、潮玩、保健食品、医疗器械等）占比持续提升，依托全国线下门店的网格化布局，新零售业务持续优化渠道结构，夯实近场服务核心优势，进一步巩固行业领先的即时零售履约能力与场景覆盖密度，整体形成 “医药零

售为核心、中药与医养业务为辅、泛健康品类协同增长” 的经营格局，盈利能

力与抗风险能力全面增强。

2025 年公司开始探索便利店加盟发展模式，推出紧密型合伙加盟模式，采

取直营示范、翻牌为主、新开为辅的市场拓展策略，依托一心堂在云南的药店连

锁网络资源，聚焦省、市和县、乡下沉市场海量的传统零售小店，实现整合赋能、

升级提效，逐步形成加盟发展的品牌势能。报告期内，公司积极响应国家“健康

中国”战略及关于促进“药食同源”产业发展的政策导向，依托云南省独特的道

地中药材资源禀赋，正式推出全新生活方式品牌“一心手作”。该品牌秉承《黄

帝内经》“药食同源”养生理念，致力于挖掘和发扬中医药“治未病”的健康智

慧。通过将传统中式养生食材与现代消费需求相结合，以“现场手作”为特色，

为消费者提供集五谷、鲜奶、果蔬等为一体的健康饮品及糖水产品，旨在打造一

个传递东方美学与健康生活方式的慢生活空间。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，

召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年董事会共召

开 8 次会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。

董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 时间 届次 议案审议情况

1.《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷
款承诺函的议案》；

1 2025 年 2 月 10 日 第六届董事会 2.《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
第十三次会议 案》；

3.《关于……
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