公告日期：2026-04-29

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-036 号
一心堂药业集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2026年4月28日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2026年4月17日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

《2025 年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。并批准 2025 年财务报告对外报出。

《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准 2026 年第一季度财务报告对外报出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

公司独立董事向公司董事会分别提交了《关于 2025 年独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：独立董事龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生回避表决。同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

6.审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8.审议通过《关于公司 2025 年决算报告的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2025 年度内部控制自我……
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