公告日期：2026-04-29

一心堂药业集团股份有限公司

2025年度独立董事刘丽芳述职报告

2025年11月，本人被聘任为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，秉持独立、客观、公正原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职内履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘丽芳，中国国籍，无永久境外居留权。1973年11月出生，西南财经大学企业管理专业毕业，本硕博学位，云南财经大学教授。1997年7月至2020年7月任云南林业职业技术学院教师、林业经济管理系系主任、经济管理学院院长，2020年8月至2025年4月任云南财经大学会计学院财务管理系副主任，2025年4月至今，任云南财经大学国际工商学院副院长。自2025年11月17日至今任一心堂药业集团股份有限公司独立董事、提名委员会主席、审计委员会委员。现无其他对外兼职情况。
（二）独立性情况说明

2025年度任职期间，本人任职资格、独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，不存在任何影响独立性的情形。二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

公司 2025 年度共计召开 8 次董事会，在本人任职期间，应出席董事会 1 次，本
人出席董事会情况如下：

应出席董事会次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

1 1 0 0 均为赞成票

公司 2025 年度共计召开 5 次股东会，在本人任职期间，应出席股东会 1 次，本

应出席股东会次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

2025年任职期间，本人现场出席了公司召开的每一次会议，无委托他人参会或缺席的情况，对全部议案均投了赞成票。针对公司提交董事会、股东会审议的关联交易、募集资金使用等重大事项，本人基于自身专业知识，对事项的合规性、公允性及潜在风险进行全面核查与分析。对于涉及中小股东利益的事项，重点关注决策程序的规范性及交易价格的合理性，坚决杜绝损害公司及中小股东利益的行为。
（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为提名委员会主席、审计委员会委员，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及公司相关治理制度的要求，以独立、客观、公正的立场履行委员职责，重点围绕公司高级管理人员聘任、授信担保、关联交易等关键事项开展了相应的工作，切实维护公司利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。具体出席情况如下：

提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 2 2

作为提名委员会主席，本人牵头组织提名委员会开展高级管理人员聘任相关工作，始终以“适配公司战略发展、保障治理效能提升”为核心导向，严格遵循提名委员会工作细则要求。通过审阅候选人资质文件、组织委员开展背景调查、主持候选人面谈等方式，全面核查候选人的专业背景、从业履历、经营管理能力、职业操守及合规任职情况，重点评估候选人与拟任岗位的适配性。在委员会审议环节，组织委员充分研讨并形成一致意见，确保选聘程序公开透明、合规合法。随后将审议通过的提名议案及候选人资料提交董事会审议，并独立发表同意聘任的专业意见，为公司搭建高素质经营管理团队提供了坚实保障。

作为审计委员会委员，本人针对授信担保事项，高度关注公司资金安全及风险防控，将“合规性、必要性、风险可控性”作为核查核心。重点核查相关决策程序是否符合法律法规及公司制度要求，是否存在违规担保、过度担保等损害公司利益
的情形。在年报审计计划制定阶段，本人与年审会计师事务所充分沟通，结合公司年度经营特点、业务发展重点及潜在风险领域，明确审计范围、审计重点、审计程序及时间安排。同时，关注……
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