公告日期：2025-07-01

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-039
特一药业集团股份有限公司

关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于
2025 年 6 月 30 日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 27
日以邮件或书面等形式发出，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，审议了以下议案：

1.00 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东会授权董事
会办理相关工商备案事项的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.00 逐项审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行制定、修订，逐项表决结果如下：

2.01《股东会议事规则》：

2.02《董事会议事规则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.03《董事、高级管理人员薪酬管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.04《独立董事工作制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.05《募集资金管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.06《对外担保管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.07《对外投资管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.08《关联交易管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.09《会计师事务所选聘制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.10《董事会审计委员会工作细则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.11《董事会提名委员会工作细则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.12《董事会薪酬与考核委员会工作细则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.13《董事会战略委员会工作细则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.14《董事、高级管理人员离职管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.15《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
2.16《独立董事专门会议制度》：

2.17《经理工作细则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.18《董事会秘书工作细则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.19《内部审计制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.20《信息披露事务管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.21《信息披露暂缓与豁免管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）……
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