公告日期：2026-03-24

特一药业集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、报告期公司经营情况回顾

2025 年，公司持续推进营销转型与品牌战略，在核心产品销量回升、营销渠道优化等因素共同推动下，公司营业收入及综合毛利率均呈现较好恢复。尽管品牌建设投入短期内对利润带来一定影响，但公司整体营业利润仍实现积极改善，反映出营销变革与品牌建设已取得较好成效。

2025 年度，公司实现营业收入 92,452.96 万元，同比增长 34.42%；实现归属于上
市公司股东的净利润 8,167.16 万元，同比增长 298.50%的经营业绩。

二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的规定履行职责。第六届董事会现有董事 6 名，其中独立董事 2 名。

董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 11 次会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，
所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议届次 召开时间 审议通过议案

1 第五届董事会第 2025 年 1 月 7 日 1、关于补选第五届董事会独立董事的议案

二十八次会议 2、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

2 第五届董事会第 2025 年 1 月 20 日 1、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

二十九次会议

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度总经理工作报告》

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

5、《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》

6、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

3 第五届董事会第 2025 年 4 月 25 日 7、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三十次会议 的议案》

8、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供
担保的议案》

9、《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性情况评估的议案》
10、《关于部分募投项目延期的议案》

11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

12、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

4 第五届董事会第 2025 年 4 月 25 日 1、《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》

三十一次会议

1、《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
5 第五届董事会第 2025 年 5 月 21 日 议案》

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