公告日期：2026-04-02

国浩律师（深圳）事务所

关 于

特一药业集团股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划（草案）
之

法律意见书

深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405

电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090

网站（Website）：http://www.grandall.com.cn

目 录

释义 ...... 4
第一节 引言 ...... 5
第二节 正文 ...... 7

一、公司实施本次激励计划的主体资格 ...... 7

二、本次激励计划的主要内容 ...... 8

三、本次激励计划涉及的法定程序 ...... 9

四、本次激励计划激励对象的确定 ...... 10

五、本次激励计划涉及的信息披露义务 ...... 11

六、公司未对激励对象提供财务资助 ...... 11

七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 ...... 11

八、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避 ...... 11

九、结论性意见 ...... 12

国浩律师（深圳）事务所

关于特一药业集团股份有限公司

2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书

GLG/SZ/A2957/FY/2026-242
致：特一药业集团股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所接受特一药业集团股份有限公司的委托，担任公司2026年限制性股票激励计划的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次激励计划所涉及的有关文件资料和事实进行了核查和验证，并出具本法律意见书。

释 义

在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 如下全称或含义：
特一药业、公司 指 特一药业集团股份有限公司
《股票激励计划 《特一药业集团股份有限公司2026年限制性股票激励计
指

（草案）》 划（草案）》

本次激励计划 指 公司2026年限制性股票激励计划

根据《股票激励计划（草案）》，激励对象被授予的存在
限制性股票 指

限制性条件的公司股票

《公司章程》 指 《特一药业集团股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
《监管指引》 指

上市公司规范运作（2025年修订）》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法（2025修正）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本所 指 国浩律师（深圳）事务所

本所律师 指 本所为本次激励计划指派的经办律师

元 指 人民币元

《国浩律师（深圳）事务所关于特一药业集团股份有限公
本法律意见书 指

司2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》

注：本法律意见书除特别说明外所有数值保留两位或四位小数，若出现总数 与各分数数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因所致。

第一节 引言

为出具本法律意见书，本所律师声明如下……
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