公告日期：2026-04-24

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-019
特一药业集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东会未出现否决议案，未变更前次股东会决议；

3、本次会议无新议案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长许荣煌

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 14:30；

（2）网络投票时间：

2026 年 4 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时
间。

4、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司会议室

5、召开方式：现场投票与网络投票

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 514 人，代表股份 207,176,550 股，占公司有表决权股
份总数的 40.3609%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 199,078,377 股，占公司有表决权股份
总数的 38.7833%。

通过网络投票的股东 507 人，代表股份 8,098,173 股，占公司有表决权股份总数的
1.5776%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 510 人，代表股份 8,129,173 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5837%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 31,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0060%。

通过网络投票的中小股东 507 人，代表股份 8,098,173 股，占公司有表决权股份总
数的 1.5776%。

公司董事、部分高级管理人员等列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
提案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 206,662,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7518%；反对
353,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1708%；弃权 160,400 股（其中，因未投票默认弃权 64,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0774%。中小股东总表决情况：

同意 7,614,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6737%；
反对 353,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3532%；弃权160,400 股（其中，因未投票默认弃权 64,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9731%。
提案 2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 206,643,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7426%；反对
362,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1749%；弃权 170,900 股（其中，因未投票默认弃权 68,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0825%。中小股东总表决情况：

同意 7,595,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4400%；
反对 362,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4577%；弃权170,900 股（其中，因未投票默认弃权 68,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1023%。
提案 3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

同意 206,667,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7542%；反对
390,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1883……
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