公告日期：2025-07-09

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-037
好利来（中国）电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召开公司第五届董事会第二十二次会议。会议通知已于2025年7月2日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中：委托出席董事1人，独立董事周晓鸣先生因工作原因未能亲自出席，会前已审阅会议材料、形成明确意见并书面委托独立董事蔡黛燕女士代为出席会议并行使表决权；独立董事蔡黛燕女士、钱嫣虹女士以视频方式出席）。公司监事、非董事高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2025年7月26日届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。经第五届董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名陈修先生、汤奇青先生、赵斌先生、林瑞珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

1.01提名陈修先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

1.02提名汤奇青先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

1.03提名赵斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

1.04提名林瑞珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对每位非独立董事候选人进行逐一表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2025年7月26日届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。经第五届董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名蔡黛燕女士、周晓鸣先生、钱嫣虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，其中独立董事蔡黛燕女士自2021年6月17日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此蔡黛燕女士如当选公司第六届董事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至2027年6月16日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01提名蔡黛燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2.02提名周晓鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2.03提名钱嫣虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对每位独立董事候选人进行逐一表决。

（三）逐项审议通过《关于公司第六届董事会董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。