公告日期：2025-07-26

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-048
好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第六届董事会。公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：

非独立董事：陈修先生（董事长）、汤奇青先生、赵斌先生、林瑞珍女士
独立董事：蔡黛燕女士（会计专业人士）、周晓鸣先生、钱嫣虹女士

公司第六届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三
年。其中，独立董事蔡黛燕女士自 2021 年 6 月 17 日起担任公司独立董事，根
据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，
因此蔡黛燕女士任期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

以上各位董事的简历见附件。

二、第六届董事会各专门委员会成员

董事会专门委员会 主任委员 委员

战略委员会 陈修 赵斌、周晓鸣

审计委员会 蔡黛燕 钱嫣虹、汤奇青

薪酬与考核委员会 钱嫣虹 汤奇青、蔡黛燕

提名委员会 周晓鸣 林瑞珍、钱嫣虹

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数且由独立董事担任召集人。其中，审计委员会的召集人蔡黛燕女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

第六届董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：陈修先生

副总经理：赵斌先生、刘昊德先生

财务总监：张东杰先生

董事会秘书：刘昊德先生

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书刘昊德先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

以上各位高级管理人员的简历见附件。

四、公司聘任审计部负责人、证券事务代表情况

审计部负责人：陈煜立先生

证券事务代表：蒋淼静女士

上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表蒋淼静女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
以上人员的简历见附件。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系人：刘昊德先生、蒋淼静女士

联系电话：0592-7276981

传真：0592-5760888

电子邮箱：securities@hollyfuse.com

联系地址：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部
六、董事、监事任期届满离任情况

公司第五届董事会董事张东杰先生任期届满后不再担任董事职务，仍担任公司财务总监职务。张东杰先生在董事任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

同时，公司第五届监事会任期届满，李婷女士、黄致政先生、魏艳红女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至……
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