公告日期：2025-07-26

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-046
好利来（中国）电子科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）下午 15:30 时

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15~9:25、9:30~11:30、
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 7 月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长陈修先生

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 139 人，代表股份 65,540,277
股，占公司有表决权股份总数的 35.8202%。其中：参加现场投票表决的股东（含
股东授权代理人）共 5 人，代表股份 65,044,053 股，占公司有表决权股份总数
的 35.5490%；通过网络投票的股东 134 人，代表股份 496,224 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2712%。

2.中小股东出席情况

参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 135 人，代表股份1,514,124 股，占公司有表决权股份总数的 0.8275%。其中：参加现场投票表决的中小股东（含股东授权代理人）1 人，代表股份 1,017,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.5563%；通过网络投票的中小股东共 134 人，代表股份 496,224股，占公司有表决权股份总数的 0.2712%。

3.出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员、董事候选人均现场出席了本次股东会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制表决，出席会议所有股东所持股份总数共 65,540,277股。

1.01 选举陈修先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：陈修先生获得的有效表决权票数为 65,069,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2817%。

其中，中小股东的表决结果：陈修先生获得的有效表决权票数为 1,043,317股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.9057%。

本议案获得通过，陈修先生当选。

1.02 选举汤奇青先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：汤奇青先生获得的有效表决权票数为 65,069,554 股，占出席本
次股东会所持有效表决权股份总数的 99.2818%。

其中，中小股东的表决结果：汤奇青先生获得的有效表决权票数为 1,043,401股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.9112%。

本议案获得通过，汤奇青先生当选。

1.03 选举赵斌先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：赵斌先生获得的有效表决权票数为 65,072,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2860%。

其中，中小股东的表决结果：赵斌先生获得的有效表决权票数为 1,046,151股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.0928%。

本议案获得通过，赵斌先生当选。

1.04 选举……
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