公告日期：2026-04-28

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（钱嫣虹）

各位股东：

作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，恪尽职守，勤勉履责。本人积极出席公司相关会议，对公司财务规范、内部治理和业务发展等方面提出合理建议，切实履行独立董事职责，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

钱嫣虹：中国国籍，女，1989 年出生，经济学博士研究生学历。2018 年 7
月毕业于北京大学，应用经济学（风险管理与保险学）专业，获经济学博士学位。
2018 年 7 月至 2020 年 8 月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现任浙江
财经大学专任教师、硕士生导师，兼任兴三星云科技股份有限公司独立董事。
2023 年 10 月 17 日起担任公司独立董事。

报告期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1.董事会及股东会出席情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东会。本人认真审阅会议议案及相关材料，对董事会所审议的各项议案及其他事项均未提出异议，且对所有议案均投出赞成票，无反对或弃权情形。

2025 年度出席董事会、股东会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 6 6 0 0

股东会 6 6 0 0

2. 董事会专门委员会工作情况

2025 年，本人担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。报告期内公司共计召开董事会审计委员会会议 7 次，提名委员会会议2 次，薪酬与考核委员会会议 3 次。本人积极参加各次会议，对公司财务信息、内部控制、董事及高管候选人任职资格及薪酬方案等相关事项进行讨论并提出意见。

2025 年度出席专门委员会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 7 7 0 0

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

3.独立董事专门会议情况

2025 年度本人积极履行独立董事职责，审慎审核可能影响中小股东利益的事项，报告期内独立董事专门会议共召开 2 次会议，具体如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 2 2 0 0

4.与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，公司审计部严格依照年度审计计划开展工作，每季度向董事会审计委员会提交内部审计报告，每半年对公司重大事项进行专项检查并出具报告。针对审计部指出的相关问题和建议，本人提出了合规性改进意见，并持续督促审计部跟踪后续整改落实情况。

本人认真听取会计师事务所关于公司年报的审计计划及重点审计事项安排，积极督促公司管理层配合审计机构，确保所提供资料的真实性、准确性，保障信息披露的真实、准确、完整。

5.维护投资者合法权益情况

报告期内，本人本着独立、客观、审慎的原则，认真审查各次董事会议案，严格监督公司重大事项的审议与决策过程，致力于维护公司与中小股东的合法权益。同时，持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效
的监督和核查，促使公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，保障公司信息披露的公平性，切实……
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