公告日期：2026-04-28

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在全体员工的努力和股东的支持下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规
则》《董事会议事规则》等内部制度的规定，切实履行股东会赋予的职权，积极
推进各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，持
续推进公司治理规范化，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会
2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，外部环境复杂多变，行业竞争持续加剧，公司董事会及管理层紧
密围绕年度战略目标，稳中求进，审慎决策，积极应对变化，把握发展机遇，有
效保障了公司经营的稳定运行。2025 年度，公司实现营业收入 42,502.48 万元，
比上年同期增长 12.94%；归母净利润 4,824.54 万元，比上年同期增长 31.45%。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共召开 6 次会议，程序合规，各项议案均形成合法
有效的决议。具体会议情况如下：

会议时间 会议名称 审议的议案

2025/2/18 第五届董事会第二 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

十次会议

2025/4/24 第五届董事会第二 1.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

十一次会议 2.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

3.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

4.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

5.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

6.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

7.《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专
项说明》；

8.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

9.《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
10.《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

11.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

12.《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明的议案》；

13.《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

14.《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

15.《关于召开 2024 年度股东会的议案》。

2025/7/8 第五届董事会第二 1.《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的
十二次会议 议案》；

2.《关于公司董事会换届并提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。