公告日期：2026-04-28

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（蔡黛燕）

各位股东：

作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度严格遵循《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行独立董事的各项职责。本人积极出席公司相关会议，围绕公司财务规范、业务发展等方面提出合理建议，充分发挥了独立董事监督、咨询、决策作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、基本情况

蔡黛燕：中国国籍，女，1971 年出生，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。
1993 年 7 月至 2025 年 7 月，先后担任浙江之江资产评估有限公司项目经理、
部门经理、副总经理及董事，现任浙江之江资产评估有限公司副总经理、财务负责人；1999 年 9 月至今，先后担任浙江之江会计师事务所有限公司副所长、董事、董事长兼总经理及财务负责人；2004 年 7 月至今，担任杭州杭瑞税务师事务所有限公司董事长兼总经理。2025 年 12 月至今担任钛和检测认证集团股份有
限公司独立董事。2021 年 6 月 17 日起担任公司独立董事。

报告期内，作为公司会计专业独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1.董事会及股东会出席情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议，并按规定列席股东会会议。会前本人认真审阅各项会议议案及相关材料，会上积极参与讨论并提出合理的建议。2025 年度，本人对所有董事会审议的议案均表示赞同，无反对或弃权情形，
也未对公司其他事项提出异议。

2025 年度出席董事会、股东会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 6 6 0 0

股东会 6 6 0 0

2. 董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人积极参与全部会议，就公司财务信息、内部控制、审计机构聘任、财务负责人提名、高管薪酬等重要事项进行深入研究与讨论，提出专业建议，切实履行了独立董事在专门委员会中的职责。

2025 年度出席专门委员会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 7 7 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

3.独立董事专门会议情况

2025 年度，本人严格履行独立董事职责，审慎审核涉及中小股东利益的事项。全年独立董事专门会议共召开 2 次会议，具体如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 2 2 0 0

4.与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，公司审计部根据年度审计计划，每季度向董事会审计委员会提交内部审计报告，每半年对公司重大事项进行检查并出具内部审计报告。针对审计部内审时指出的相关问题，本人提出合规性改进建议，并督促审计部跟进后续整改落实情况。

报告期内，本人与公司聘任的会计师事务所保持积极沟通，就年报审计计划、重点审计领域、审计进展及发现的问题进行多次讨论交流，对存疑问题及时向公司及会计师进行问询，并督促公司提供真实、完整的资料，确保信息披露的准确性。

报告期内，本人认真审阅各次董事会议案，认真审核公司董事会审议决策的重大事项，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司和中小股东的合法权益。同时，持续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。