公告日期：2025-04-24

电光科技

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-014
电光防爆科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件或书面通知形式送达各位监事，
会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议的
监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司2024 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《2024 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司共实现营业收入 118,916.65 万元，较去年同期减少 13.42%，实现

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归属于上市公司股东的净利润 9,443.10 万元，较去年同期减少 21.05%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,232.19 万元，较去年同期减少15.02%。

监事会认为《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2024 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年归属上市公司股
东的净利润 94,431,009.03 元，以 2024 年度母公司净利润 72,857,516.24 元为
基数，提取的法定公积金 7,285,751.62元，加上期初未分配利润 552,276,256.34
元，减去报告期已经分配股利 47,070,384.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公
司可供分配的利润为 570,777,636.56 元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本
362,079,880 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发
47,070,384.40 元，不送红股，不以公积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司续聘 2025 年审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构过程中，较好地履行了双方所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，任期

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一年。

监事会认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年……
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