公告日期：2025-04-24

浙商证券股份有限公司

关于电光防爆科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光防爆”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募投项目延期的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 374,749,918.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,639,062.15 元后，实际募集资金净额为人民币 369,110,856.65 元。上述募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕第 3 号）。

本次募集资金投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 智慧矿山系统及高端智能化 83,170.00 23,611.09
装备项目（一期）

2 智慧矿山研究及产业化中心 7,210.00 2,600.00

3 补充流动资金项目 29,106.00 10,700.00

合计 119,486.00 36,911.09

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 2 月 9 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目投资总 原计划以 截止日累计 募集资金实际投
序号 项目名称 额 募投资金 投入募集资 入比例

投入金额 金金额

智慧矿山系统及高端

1 智能化装备项目（一 83,170.00 23,611.09 25,063.64 106.15%
期）

2 智慧矿山研究及产业 7,210.00 2,600.00 76.00 2.92%
化中心

3 补充流动资金项目 29,106.00 10,700.00 10,700.00 100.00%

合计 119,486.00 36,911.09 35,839.64 97.10%

为进一步提高公司募集资金的使用效率，根据募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募投项目投入募集资金金额进行调整，调整后，公司募集资金投资情况如下：

单位：万元

调整前 调整后

序号 拟投资项目名称 项目投资总 拟投入募集资 项目投资总 拟投入募集
额 ……
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