公告日期：2025-08-01

电光防爆科技股份有限公司

章程

二○二五年七月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东会的一般规定 ......10

第三节 股东会的召集 ......12

第四节 股东会的提案与通知......13

第五节 股东会的召开 ......15

第六节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......23
第六章 总裁及其他高级管理人员 ......28
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度 ......30

第二节 内部审计 ......32

第三节 会计师事务所的聘任......32
第八章 通知和公告 ......33

第一节 通知 ......33

第二节 公告 ......33
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算 ......34
第十章 修改章程 ......36
第十一章 附则......37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司发起设立；在温州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执
照号 330382000007319。公司于 2014 年 11 月迁入浙江省工商局注册登记。

第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3667 万股，于 2014 年 10 月 9 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：电光防爆科技股份有限公司，DIANGUANG EXPLOSION-
PROOF TECHNOLOGY CO.,LTD.。

第五条 公司住所：乐清经济开发区浦南一路 177 号，邮编：325600。

第六条 公司注册资本为人民币 362,079,880 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司建立党的组织，设立党的工作
机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：制造安全产品，培养优秀员工，履行社会责任，
共享发展成果。

第十三条 防爆电器、防爆开关、真空接触器、断路器、高低压电器及设备、
机械配件、电子元件、电机、仪器仪表(不含计量器具)、检测设备、电线电缆、五金工具、高低压开关柜、防爆灯具、防爆通讯监控设备、矿用综合自动化系统、煤电钻、矿井安全避险系统制造、销售，软件开发，钢材销售，货物进出口、技术进出口，防爆电器、防爆电气产品的安装、修理、维护、技术服务，照明灯具、管件、阀门、风机，变压器、电机，船用设备、新能源设备，智能化系统、消防应急系统，工业机器人，计算机软硬……
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