公告日期：2025-08-01

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-039
电光防爆科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。2025 年 7 月 31 日，公司
召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会推荐并经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意提名石向才先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏先生、何成锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名田永顺先生、娄亦捷先生、吴凤陶女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

其中吴凤陶女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，三位独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 8 名董事（其中 5 名非独立董事、3 名独立董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行累积投票制表决），与 1 名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日或职工代表大会选举产生之日起生效。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 1 日

附件：
非独立董事候选人简历：

1、石向才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。宿州市第三届政协常委、安徽省第十届政协委员、中国青联第十届委员、中国防爆电器行业协会副会长、中国防爆电器标准化委员会委员，上海乐清商会执行会长。现任公司董事和总裁、电光科技有限公司董事、电光防爆科技（上海）有限公司董事。

截至本公告日，石向才先生持有公司股份 18,150,000 股，持有公司控股股东电光科技有限公司 52.63%股份，为公司实际控制人。石向才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学
历，学士学位，高级会计师，中国注册会计师。1983 年 9 月至 1997 年 12 月
任电光机械总厂会计，1998 年 8 月至 2000 年 8 月任公司财务部经理，现任
公司董……
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