公告日期：2026-03-28

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2026-026
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易情况

2023 年 3 月 31 日，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司向时任控股股东深圳市翠艺投资有限公司(以下简称“翠艺投资”)借款，借款金额为不超过人民币 2 亿元，借款期限为 12个月（具体借款日期以实际到账之日起计算）。

2024 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向
持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》。

2025 年 3 月 28 日，第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关
于公司向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》。

因公司经营活动需要，经双方友好协商，翠艺投资同意将上述借款继续展期12 个月（具体借款日期以实际协议签署合同为准）。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了该借款展期事项。

2、关联关系说明

截至目前，翠艺投资为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，翠艺投资为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。

3、关联交易审批程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

票反对，0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于公司向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》。独立董事专门会议审议并通过了本次关联交易事项。本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，因此本议案无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

企业名称 深圳市翠艺投资有限公司

注册资本 2200 万元人民币

法定代表人 郭英杰

主要经营场所 深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1 栋（二层中之二）

企业类型 有限责任公司

统一社会信用代码 91440300279269372E

经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

成立日期 1996 年 9 月 9 日

营业期限 永续经营

主要股东 郭英杰 51%，郭琼雁 30%，郭裕春 19%

2、关联关系说明

截至本公告日，翠艺投资为公司持股 5%以上股东，翠艺投资与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。

经公司查询，翠艺投资不是失信被执行人。

3、翠艺投资 2024 年度及 2025 年前三季度主要财务数据

单位：万元

序号 项目 2025 年 1-9 月 2024 年度

1 总资产 48,579.89 47,948.38

2 净资产 11,973.01 12,118.25

3 营业收入 - -

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

4 净利润 -145.25 -2,216.59

三、关联交易协议主要内容

甲方（出借方）：深圳翠艺投资有限公司

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