公告日期：2025-08-29

广东燕塘乳业股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照表

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改，并更名为《股东会议事规则》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订》的要求将“股东大会”统一修订为“股东会”，公司《股东大会议事规则》条款修订如仅涉及该表述调整将不列入修订对照表中。公司《股东大会议事规则》修订对照表如下：

修订前 修订后

第四条 股东大会分为年度股东大会和 第四条 股东会分为年度股东会和临时临时股东大会。年度股东大会每年召开 股东会。年度股东会每年召开一次，应一次，应当于上一会计年度结束后的 6 当于上一会计年度结束后的六个月内个月内举行。临时股东大会不定期召 举行。临时股东会不定期召开，有下列开，有下列情形之一的，公司在事实发 情形之一的，公司在事实发生之日起两生之日起2个月以内召开临时股东大 个月以内召开临时股东会：

会： （一）董事人数不足《公司法》规定的
（一）董事人数不足《公司法》规定的 人数或《公司章程》所定人数的三分之人数或《公司章程》所定人数的 2/3时； 二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三
额 1/3时； 分之一时；

（三）单独或者合计持有公司10％以上 （三）单独或者合计持有公司百分之十
股份的股东书面请求时； 以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公 （六）法律、行政法规、部门规章或者
司章程》规定的其他情形。 《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东大会 公司在上述期限内不能召开股东会的，的，应当报告公司所在地中国证券监督 应当报告公司所在地中国证券监督管管理委员会派出机构和公司股票挂牌 理委员会派出机构和公司股票挂牌交
交易的证券交易所，说明原因并公告。 易的证券交易所，说明原因并公告。
第七条 股东大会是公司的权力机构， 第七条 公司股东会由全体股东组成。
依法行使下列职权： 股东会是公司的权力机构，依法行使下
（一）决定公司的经营方针和投资计 列职权：

划； （一）选举和更换非由职工代表担任的
（二）选举和更换非由职工代表担任的

董事，决定有关董事的报酬事项；

董事、监事，决定有关董事、监事的报

（二）审议批准董事会报告；

酬事项；

（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和
（四）审议批准监事会报告； 弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （四）对公司增加或者减少注册资本作
案、决算方案； 出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （五）对发行公司债券作出决议；

弥补亏损方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算
（七）对公司增加或者减少注册资本作 或者变更公司形式作出决议；

出决议； （七）修改公司章程；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计（九）对公司合并、分立、解散、清算

业务的会计师事务所作出决议；

或者变更公司形式作出决议；

（九）审议批准《公司章程》第四十六
（十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 条及本规则第八条规定的担保事项；
所作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重
（十二）审议批准《公司章程》第四十 大资产超过公司最近一期经审计总资一条及本规则第八条规定的担保事项； 产百分之三十的事项；
（十三）审议股权激励计划和员工持股 （十一）审议批准变更募集资金用途事
计划； ……
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