公告日期：2025-08-29

广东燕塘乳业股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订》的要求将“股东大会”统一修订为“股东会”，公司《董事会议事规则》条款修订如仅涉及该表述调整将不列入修订对照表中。公司《董事会议事规则》修订对照表如下：

修订前 修订后

第六条 董事产生的方式为：公司董事 第六条 董事产生的方式为：
候选人由董事会或单独或者合并持有 （一）公司董事候选人由董事会或单独公司 3%以上股份的股东提出，由股东大 或者合并持有公司百分之一以上股份
会选举产生或变更。 的股东提出，由股东会选举产生或变
更；

（二）公司独立董事候选人由公司董事
会、单独或者合并持有公司已发行股份
百分之一以上的股东提出，由股东会选
举产生或变更；依法设立的投资者保护
机构可以公开请求股东委托其代为行
使提名独立董事的权利。提名人不得提
名与其存在利害关系的人员或者有其
他可能影响独立履职情形的关系密切
人员作为独立董事候选人；

（三）公司职工代表董事由职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产
生后，直接进入董事会；职工代表董事
的产生及其职权职责依据公司相关规
章制度执行。

第七条 提名人应向董事会说明其提名 第七条 提名人应向董事会说明其提名
意图，并提供其所提名的董事候选人详 意图，并提供其所提名的董事候选人详
细资料，至少包括以下内容： 细资料，至少包括以下内容：

(一)工作经历，特别是在本公司、公司 (一)工作经历，特别是在本公司、公司股东、实际控制人等单位的工作情况； 股东、实际控制人等单位的工作情况；(二)教育背景、专业背景、从业经验等； (二)教育背景、专业背景、从业经验等；
(三)兼职等个人情况； (三)兼职等个人情况；

(四)持有本公司股份数量； (四)持有本公司股份数量；

(五)与持有公司 5%以上股份的股东、实 (五)与持有公司 5%以上股份的股东、公际控制人、公司其他董事、监事、高级 司实际控制人、公司董事及高级管理人
管理人员是否存在关联关系。 员是否存在关联关系；

(六)是否存在法律、法规、规章及规范 (六)是否存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任董事的情形； 性文件规定的不得担任董事的情形；董事会应在股东大会召开前在会议通 董事会应在股东会召开前在会议通知知中附上董事候选人的详细资料，以保 中附上董事候选人的详细资料，以保证证股东在投票时对候选人有足够的了 股东在投票时对候选人有足够的了解。解。
第十二条 董事可以由总经理或者其他 第十二条 董事可以由高级管理人员兼高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 任，但兼任高级管理人员职务的董事以其他高级管理人员职务的董事，总计不 及由职工代表担任的董事，总计不得超
得超过公司董事总数的 1/2。 过公司董事总数的二分之一。

第十三条 董事应当遵守法律、行政法 第十三条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》和《公司章程》 规和《公司章程》的规定，对公司负有的规定对公司负有忠实义务。董事违反 忠实义务，应当采取措施避免自身利益上述规定的忠实义务所得的收入，应当 与公司利……
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