公告日期：2025-08-29

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-030
广东燕塘乳业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于
2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，
出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司根据 2025 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025 年
半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过该报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月
29 日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修改，并请求股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案等后续事项。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次《章程》修订的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月 29 日发布在巨
潮资讯网的公告。

3、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改，并更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次《股东大会议事规则》修订的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月
29 日发布在巨潮资讯网的公告。

4、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次《董事会议事规则》修订的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月 29
日发布在巨潮资讯网的公告。

5、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司对《总经理工作细则》部分条款进行了修改。

通过表决，一致同意通过本议案。

6、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。

7、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修改。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次《关联交易决策制度》修订的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月
29 日发布在巨潮资讯网的公告。

8、审议……
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