公告日期：2025-08-29

广东燕塘乳业股份有限公司

《对外担保决策制度》修订对照表

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《对外担保决策制度》部分条款进行修改。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订》的要求将“股东大会”统一修订为“股东会”，公司《对外担保决策制度》条款修订如仅涉及该表述调整将不列入修订对照表中。公司《对外担保决策制度》修订对照表如下：

修订前 修订后

第二条 公司对外担保决策的依据： 第二条 公司对外担保决策的依据：

… …

(二)公司股东大会或董事会关于对外 (二)公司股东会或者董事会关于对外
担保计划的决议； 担保计划的决议；

… …

第三条 公司对外担保决策应遵循的原 第三条 公司对外担保决策应遵循的原
则： 则：

… …

(四)控股股东、实际控制人及其控制的 (四)控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权利或者实 其他企业不得利用其股东权利或者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董 际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员为不具有清偿 事、高级管理人员为不具有清偿能力的能力的单位或者个人提供担保，或者无 单位或者个人提供担保，或者无正当理正当理由为其他单位或者个人提供担 由为其他单位或者个人提供担保，损害保，损害公司及其他股东的利益。违反 公司及其他股东的利益。违反规定从事规定从事上述行为给公司造成损失的， 上述行为给公司造成损失的，应当承担
应当承担赔偿责任。 赔偿责任。

第四条 公司对外担保的条件： 第四条 公司对外担保的条件：

(一)未经董事会或股东大会批准，公司 (一)未经董事会或者股东会批准，公司
不得对外提供担保； 不得对外提供担保；

(二)为公司子公司以外的主体提供对 (二)为控股股东、实际控制人及其关联
外担保必须要求对方提供反担保，且反 人提供担保的，控股股东、实际控制人担保的提供方应当具有实际承担能力。 及其关联人应当提供反担保；

(三)公司为控股子公司、参股公司进行
担保的，控股子公司、参股公司的各股
东应按出资比例提供同等担保或者反
担保等风险控制措施。

第五条 公司下列对外担保行为，须经 第五条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%； 审计净资产百分之十；

（二）公司及公司控股子公司对外提供 （二）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 的担保总额，超过公司最近一期经审计
净资产 50%以后提供的任何担保； 净资产百分之五十以后提供的任何担
（三）公司及公司控股子公司对外提供 保；
的担保总额，超过公司最近一期经审计 （三）公司及公司控股子公司对外提供
总资产 30%以后提供的任何担保； 的担保总额，超过公司最近一期经审计
（四）被担保对象最近一期财务报表数 总资产百分之三十以后提供的任何担
据显示资产负债率超过 70%； 保；

（五）最近十二个月内担保金额累计计 （四）被担保对象最近一期财务报表数算超过公司最近一期经审计总资产的 据显示资产负债率超过百分之七十；
30%； （五）最近十二个月内担保金额累计计
… 算超过公司最近一期经审计总资产的
股东大会在审议为股东、实际控制人及 百分之三十；
其关联人提供担保的议案以及在审议 …
对公司关联方提供担保的议案时，该股 股东会审议前款第（六）项担保事项时，东、实际控制人支配的股东、与关联方 该股东或者实际控制人支配的股东，不存在关联关系的股东，不得参与该项表 ……
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