公告日期：2025-08-29

广东燕塘乳业股份有限公司

《关联交易决策制度》修订对照表

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修改。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订》的要求将“股东大会”统一修订为“股东会”，公司《关联交易决策制度》条款修订如仅涉及该表述调整将不列入修订对照表中。公司《关联交易决策制度》修订对照表如下：

修订前 修订后

第三条 公司的控股股东、实际控制人、 第三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其 董事、高级管理人员不得利用其关联关
关联关系损害公司利益。 系损害公司利益。

违反前款规定，给公司造成损失的，应 违反前款规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。

第四条 公司的关联人包括关联法人 第四条公司的关联人包括关联法人（或
（或者其他组织）和关联自然人。 者其他组织）和关联自然人。
（一）具有下列情形之一的法人或者其 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他 他组织，为公司的关联法人（或者其他
组织）：... 组织）：...

（二）具有下列情形之一的自然人，为 （二）具有下列情形之一的自然人，为
公司的关联自然人： 公司的关联自然人：

1.直接或者间接持有公司 5%以上股份 1.直接或者间接持有公司 5%以上股份
的自然人； 的自然人；

2.公司董事、监事及高级管理人员； 2.公司董事、高级管理人员；
3.直接或者间接地控制公司的法人（或 3.直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理 者其他组织）的董事、高级管理人员；...人员；...
第五条 公司董事、监事、高级管理人 第五条 公司董事、高级管理人员、持员、持股 5％以上的股东及其一致行动 股 5％以上的股东及其一致行动人、实
人、实际控制人，应当按照相关要求将 际控制人，应当按照相关要求将与其存与其存在关联关系的关联人情况如实 在关联关系的关联人情况如实告知公告知公司及相关机构，及时更新相关信 司及相关机构，及时更新相关信息，并息，并保证所提供的信息真实、准确、 保证所提供的信息真实、准确、完整。...完整。
第十条 公司为股东、实际控制人及其 第十条 公司为股东、实际控制人及其关联方、关联方提供担保，不论数额大 关联方提供担保，不论数额大小，均应小，均应当在董事会审议通过后提交股 当在董事会审议通过后提交股东会审
东大会审议。 议。

第十二条 公司发生的关联交易涉及提 第十二条 公司发生的单项关联交易涉供财务资助、提供担保和委托理财等事 及提供财务资助、提供担保和委托理财项时，应当以发生额作为计算标准，同 等事项时，以公司董事会或者股东会审时适用《公司章程》《广东燕塘乳业股 议通过的额度作为计算标准，实际发生份有限公司对外担保决策制度》以及深 时不得超过董事会或者股东会审议通圳证券交易所相关规定中相应的决策 过的额度。
权限要求与本制度的决策权限要求，以 …
较严格者为准。
…
第十四条 公司董事会审议关联交易事 第十四条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。关联董 项时，关联董事应当回避表决。关联董事也不得代理其他董事行使表决权。该 事也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经 席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的 非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当 非关联董事人数不足三人的，公司应当
将该交易提交股东大会审议。 将该交易提交股东会审议。

前款所称关联董事包括下列董事 前款所称关联董事包括下列董事
或者具有下列情形之一的董事： 或者具有下列情形之一的董事：

... ...

（五）交易对方或者其直接或间接 （五）交易对方或者其直接或间接
控制人的董事、监事和高级管理人员的 控制人的董事、高级管理人员的关系密关系密切的家庭成员（具体范围参见本 切的家庭成员（具体范围参见本制度第制度第四条第二款第（四）项的规定）； 四条第二款第（四）项的规定）；
……
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