公告日期：2026-01-05

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-049
广东燕塘乳业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：董事会。公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第
二十六次会议决议召开 2025 年第三次临时股东会。

2、现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 起，会期半天

3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22
层 3 号会议室

4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 92,856,130 股，占公司有表决
权股份总数的 59.0125%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 64,848,963 股，占公司有表决
权股份总数的 41.2132%。

通过网络投票的股东 50 人，代表股份 28,007,167 股，占公司有表决权股份
总数的 17.7993%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 1,689,310 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0736%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 1,689,310 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0736%。

3、公司董事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

提案 1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

1.01.候选人：选举冯立科先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：候选人冯立科先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。

1.02.候选人：选举邵侠先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：候选人邵侠先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。

1.03.候选人：选举陈茗先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：候选人陈茗先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。

1.04.候选人：选举杨卫先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：候选人杨卫先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。

1.05.候选人：选举李鸿先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：候选人李鸿先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 ……
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