公告日期：2026-01-05

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-050
广东燕塘乳业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年12月31日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2025
年 12 月 31 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席
本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事李汴生先生以通讯方式出席会议。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等相关规定，公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。

表决结果：冯立科先生获得 9 票，占全体董事总数的 100%；冯立科先生全
票当选为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、公司《章程》及公司各专门委员会议事规则等相关规定，公司董事长冯立科先生向董事会提名各专门委员会委员候选人如下：

（1）提名冯立科先生、李汴生先生、陈茗先生为战略委员会委员；

（2）提名郭葆春女士、黄晓宏先生、杨卫先生为审计委员会委员；

（3）提名黄晓宏先生、郭葆春女士、陈茗先生为提名委员会委员；

（4）提名李汴生先生、郭葆春女士、黄晓宏先生为薪酬与考核委员会委员。

以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：被提名的各专门委员会委员候选人均获得 9 票，占全体董事总数的 100%；以上董事获选各专门委员会委员。

各专门委员会成立后，各自召集并选举出主任委员如下：冯立科先生为战略委员会主任委员；郭葆春女士为审计委员会主任委员；黄晓宏先生为提名委员会主任委员；李汴生先生为薪酬与考核委员会主任委员。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司董事长向董事会提名冯立科先生为公司总经理，依照公司《章程》及相关规章制度行使职权，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获
得通过，冯立科先生获选连任公司总经理。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理冯立科先生向董事会提名聘任刘世坤先生和李春锋先生为公司副总经理，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获
得通过，刘世坤先生和李春锋先生获选连任公司副总经理。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，公司总经理冯立科先生向董事会提名聘任邵侠先生为公司财务总监，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获
得通过，邵侠先生获选连任公司财务总监。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》及公司《章程》《董事会秘书工作制度》等相关规定，公司董事长冯立科先生向董事会提名聘任李春锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

李春锋先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

地址：广州市黄埔区永吉路 1 号

电话：020-32631998

传真：020-32631317

邮箱：master@ytdairy.com

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获
得通过，李春锋先生获选连任……
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