公告日期：2026-03-31

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-006
广东燕塘乳业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2026 年 3 月 20 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2026
年 3 月 30 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席
本次会议的董事共 9 人。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2025 年年度董事会工作报告>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生各自向董事会提交了《独立董事 2025 年年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
《2025 年年度董事会工作报告》、公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先
生、李汴生先生的《独立董事 2025 年年度述职报告》，详见公司于 2026 年 3 月
31 日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于审议<2025 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2025 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2025 年年度
内部控制自我评价报告》。

3、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》；

基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了 2025 年年度的利润分配预案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于 2025 年
年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。

5、审议通过《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》；

结合公司情况，公司董事会薪酬与考核委员会经过审议，向董事会提交《董事 2026 年薪酬方案》，内容如下：

（1）董事 2026 年薪酬方案：①非独立董事不在公司领取董事津贴，兼任公司职务的非独立董事，仅领取作为公司职工的薪酬；②公司董事长薪酬按照公司高级管理人员薪酬绩效考核办法执行；③独立董事津贴为每人每年人民币 8.802万元（税前），按月平均发放；④职……
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