公告日期：2026-03-31

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事

2025 年年度述职报告

(黄晓宏)

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者的合法权益。本人现将 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人的基本情况

本人黄晓宏，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，具有国家法律职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，为广州市天河区第十届人大代表、兼任公司独立董事、广东省破产管理人协会副秘书长、东莞仲裁委员会仲裁员、广州市海珠区政府法律顾问。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司实际控制人、控股股东及关联企业担任任何职务，与公司、公司实际控制人、控股股东及关联企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

2025 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会/股东会，认真审议各项会议议案，参与公司重大事项的讨论，并秉持客观、独立、公正的立场，依据自己的专业知识对相关事项做出独立判断，发表独立意见，不受公司大股东、实际控制人或者与公司存在利害关系的第三方的影响，有
效履行独立董事职责。报告期内，除对公司续聘年度审计机构、关联交易、制度修订、对外投资等事项进行重点关注外，本人还积极参与公司《环境、社会及治理（ESG）报告》的审核工作，对公司环境社会责任（ESG）体系的搭建献言献策，为公司高质量发展贡献绵薄之力。

本人认为，公司第五届、第六届董事会在 2025 年能够依法合规地履行职责，历次股东大会/股东会和董事会的召集、召开、审议、表决、信息披露及档案管理程序均符合相关规定，涉及经营决策、关联交易等重大事项均履行了必要的审议程序。

（一）本人出席董事会会议的情况

2025 年，公司第五届、第六届董事会共计召开 9 次会议，本人通过现场到
会的方式出席会议 4 次，通过通讯到会的方式出席会议 5 次，没有缺席会议的情况。本人认真审议了提交董事会审议的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。具体出席情况如下：

应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

姓名

次数 次数 次数 次数 未亲自参加会议

黄晓宏 9 9 0 0 否

（二）本人出席股东大会/股东会会议的情况

2025 年，公司股东大会/股东会共召开 4 次会议，分别是 2025 年第一次临
时股东大会、2024 年年度股东大会、2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次临时股东会。具体出席情况如下：

应出席 亲自出席 委托出席 缺席

姓名

次数 次数 次数 次数

黄晓宏 4 4 0 0

（三）本人出席董事会专门委员会会议的情况

2025 年，本人担任公司第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员；第六届董事会提名委员会主任委员、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，
并在任职期间依照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议，认真审核专门委员会各项提案。具体出席情况如下：

董事会专门 ……
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