公告日期：2026-03-31

广东燕塘乳业股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年年度工作情况作如下汇报：

一、2025 年年度经营情况回顾

（一）2025 年年度主要经营指标情况

2025 年年度公司实现营业收入 158,554.15 万元，较上年同比下降 8.47%；
营业总成本 151,978.91 万元，较上年同比下降 5.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,762.51 万元，较上年同比下降 43.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,499.25 万元，较上年同比下降 47.42%。

（二）主要经营情况

面对行业的困难与挑战，2025 年，公司坚定发展信心，保持战略定力，立足“高品质、促销量与强执行”，深度聚焦市场营销端、生产加工端、牧业奶源端、技术创新端和内部管理端，深入推进落实“1510”服务提升行动纲领，强管理、提效率、增效益，扎实推进生产经营各项工作与产业集群重点项目建设，不断增强高质量发展的内劲与活力。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年年度，公司董事会共召开 9 次会议，会议讨论了如下议案并作出决
议：

会议届次 会议时间 审议通过议案

第五届董事会第 2025 年 1 月 22 日 《关于 2025 年日常关联交易预计的议
十九次会议 案》《关于拟与广东省农垦集团财务有

限公司续签<金融服务协议>暨关联交
易的议案》《关于变更向银行申请综合
授信事项的议案》《关于变更公司经营
场所并修订<公司章程>的议案》《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

《关于审议<2024 年年度总经理工作报
告>的议案》《关于审议<2024 年年度董
事会工作报告>的议案》《关于审议

<2024 年年度财务决算报告>的议案》
《关于审议<2024 年年度内部控制自我
评价报告>的议案》《关于审议<2024 年
年度报告>及其摘要的议案》《关于 2024
年年度利润分配预案的议案》《关于审
第五届董事会第 议<2025 年高级管理人员薪酬绩效考核
二十次会议 2025 年 3 月 28 日 办法>的议案》《关于审议<2025 年年度
财务预算报告>的议案》《关于审议<关
于对广东省农垦集团财务有限公司的
持续风险评估报告>的议案》《关于审议
……
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