公告日期：2026-04-30

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-014
广东燕塘乳业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：董事会。公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第
三次会议决议召开 2025 年年度股东会。

2、现场会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 14:30 起，会期半天

3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22
层 3 号会议室

4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4
月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 92,882,730 股，占公司有表决
权股份总数的 59.0294%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 83,250,274 股，占公司有表决
权股份总数的 52.9077%。

通过网络投票的股东 49 人，代表股份 9,632,456 股，占公司有表决权股份
总数的 6.1217%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 1,715,910 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0905%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 1,715,610 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0903%。

3、公司董事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东会，北京大成（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

（一）《关于审议<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 92,838,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9527%；
反对 32,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意 1,672,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4416%；反对 32,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9173%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6411%。

本议案获得通过。

（二）《关于审议<2025 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

总表决情况：

同意 92,838,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9522%；
反对 32,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%；弃权 11,500股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。

中小股东总表决情况：

同意 1,671,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4125%；反对 32,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9173%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效……
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