公告日期：2026-04-30

广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-015
广东燕塘乳业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知于 2026 年 4 月 22 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2026
年 4 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出
席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2026 年第一季度报告>的议案》；

公司根据 2026 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司全体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。

公司《2026 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 30 日
发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于调整<2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法>的议案》。
公司拟对《2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》进行调整，调整如下：

调整前 调整后

广东燕塘乳业股份有限公司

第六条 基准年薪固定部分 第六条 基准年薪固定部分

基准年薪固定部分为基准年薪的 50%， 基准年薪固定部分为基准年薪的 40%，
实行按月发放。 实行按月发放。

第七条 基准年薪浮动部分 第七条 基准年薪浮动部分

基准年薪浮动部分为基准年薪的 50%， 基准年薪浮动部分为基准年薪的 60%，与经营业绩考核结果、党建工作考评结 与经营业绩考核结果、党建工作考评结
果挂钩。 果挂钩。

第十一条 年薪收入的兑现 第十一条 年薪收入的兑现

（一）高级管理人员的基准年薪浮动部 （一）高级管理人员的基准年薪浮动部分、超额净利润贡献绩效薪实行当年全 分、超额净利润贡献绩效薪实行三年递额预提。基准年薪浮动部分按照如下规 延支付制度，具体为：考核年度（2026
定发放： 年）结束后，经审计后，首年兑现 80%，
（1）在每个经营年度结束后，视年度 第二年兑现 10%，第三年兑现 10%。
经营业绩完成情况进行预兑现，预兑现 （二）当年本公司在岗职工平均工资未金额原则上不高于预考核（审计前）应 增长的，高级管理人员绩效工资不得增
发税前基准年薪浮动部分； 长。

（2）余下部分在审计后予以兑现发放。 （三）高级管理人员按照《关于印发修超额净利润贡献绩效薪（个人）在审计 订省农垦集团公司直管二级企业领导
后兑现。 班子和领导人员综合考核评价办法(试
（二）当年本公司在岗职工平均工资未 行)的通知》(粤垦干〔2023〕20 号)实增长的，高级管理人员绩效工资不得增 施综合考评，考评结果运用按该文件要
长。 求执行。

（三）高级管理人员按照《关于印发修
订省农垦集团公司直管二级企业领导
班子和领导人员综合考核评价办法(试
行)的通知》(粤垦干〔2023〕20 号)实
施综合考评，考评结果运用按该文件要
求执行。

广东燕塘乳业股份有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉
及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司……
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