公告日期：2025-11-27

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

董事会秘书工作规则

第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。

第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。

第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历且从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。

第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任。如某一行为应由董事会秘书及其兼任的其他职务分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份履职。

第七条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:
（一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；
（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届
满；

（四） 有证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条 董事会秘书的主要职责是：
（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织拟订公司信息披露事务管
理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东
及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三） 组织筹备董事会和股东会会议，参加股东会、董事会会议、高级管理人员相关会
议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易
所报告并公告；

（五） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；（六） 组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前
述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七） 督促董事、高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、证券交
易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出
或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实向证券交易所报告；
（八） 《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

第九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、高级管理人员及公司
有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向证券交易所报告。

第十条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第十一条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送证券交易所,证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的,董事会可以聘任。

第十二条 公司在聘任董事会秘书的同时,还应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责；在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

第十三条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向证券交易所报告,说明原因并公告。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况,向证券交易所提交个人陈述报告。

第十四条 董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自事实发生之日起在一个月内予以解聘:
（一） 出现本规则第七条所规定情形之一；
（二） 连续三个月以上不能履行职责；

（三） 在执行职务时出现重大错误或疏漏,给投资者造成重大损失；
（四） 违反国家法律、法规、规范性文……
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