公告日期：2026-04-07

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2026-013

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23
日召开了公司 2026 年第一次职工代表大会，选举一名职工代表董事；并在 2026
年 4 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非
独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，分别选出 5 名非独立董事、3 名独立董事，完成了公司第六届董事会换届选举。

一、公司第六届董事会成员情况（简历见附件）

非独立董事：张华农、徐可蓉、何天龙、秦磊、韩哲、刘琦（职工代表董事）
独立董事：冯艳芳、张建、吕晓明

任期：任期三年，自 2026 年 04 月 03 日至 2029 年 04 月 02 日止。董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司部分董事、监事任期届满离任情况

1、因公司第五届董事会任期届满，非独立董事唐涛先生、龙丽丽女士和罗贤旭先生不再担任公司董事职务，唐涛先生和龙丽丽女士继续在公司担任其他职务。罗贤旭先生离任后未担任公司其他职务。截至本公告披露日，唐涛先生、龙丽丽女士和罗贤旭先生未持有公司股份。

2、因公司第五届董事会任期届满，独立董事冯绍津女士和张华先生不再担任公司独立董事职务，离任后未担任公司其他职务。截至本公告披露日冯绍津女士和张华先生未持有公司股份

3、因公司不再设置监事会，且第五届监事会任期届满，监事会主席罗晓燕女
士、监事韩哲先生、监事齐磊先生不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务。韩哲先生担任公司第六届董事会董事。截至本公告披露日，罗晓燕女士、韩哲先生和齐磊先生未持有公司股份。

上述离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺，并按公司离职管理制度妥善做好工作交接或者依规接受离任审计。

公司第五届董事会董事唐涛先生、龙丽丽女士、罗贤旭先生，独立董事冯绍津女士、独立董事张华先生、监事会主席罗晓燕女士、监事齐磊先生、监事韩哲先生在任职期间，勤勉尽责，辛勤付出，为公司的规范运作和可持续发展做出了重要贡献。公司董事会及管理层对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、《公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

2、《公司第六届董事会 2026 年第一次会议决议》

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 7 日

附件：

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

第六届董事会成员简历

一、第六届董事会非独立董事简历

1、张华农先生：生于 1962 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，
1984 年 9 月至 1991 年 9 月任国营武汉第七五二厂技术处主管工程师；1991 年 10
月至 1994 年 10 月任深圳市律普敦蓄电池有限公司总工程师；1994 年 11 月至今任
公司董事长，总经理。张华农先生是中国化学与物理电源行业协会监事长、中国铅酸蓄电池行业协会华南地区理事长、中国电工技术协会铅酸蓄电池分会副理事长、深圳市企业技术创新促进会副理事长、哈尔滨工业大学（深圳）特聘教授及全国工商联新能源商会常务副会长。2002 年，张华农先生被评为香港紫荆花企业家奖；2004 年，荣获欧洲蓄电池行业贡献奖。

张华农先生是深圳市雄韬电源科技股份有限公司实际控制人，截止 2026 年 3
月 10 日，张华农先生直接持有公司股份 19,583,898 股，通过深圳市三瑞科技发展有限公司间接持有 111,697,415 股，通过深圳市雄才投资有限公司间接持有8,735,871 股，合计持有 140,017,184 股,占公司总股本的 36.44%，张华农先生与本公司股东之一徐可蓉女士为夫妻关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满情形。张华农先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评……
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