公告日期：2026-04-24

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2026-016

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开了公司第六届董事会 2026 年第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司董事会办公室主任、证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会委员如下：
1、董事会战略委员会：由三名成员组成，张华农先生（召集人）、何天龙先生、吕晓明先生；

2、董事会审计委员会：由三名成员组成，张建先生（召集人）、冯艳芳女士、刘琦女士；

3、董事会提名委员会：由三名成员组成，吕晓明先生（召集人）、冯艳芳女士、张华农先生；

4、董事会薪酬与考核委员会：由三名成员组成，冯艳芳女士（召集人）、张建先生、何天龙先生。

董事会专门委员会委员任期三年，自第六届董事会 2026 年第一次会议决议通过之日起至第六届董事会届满时止。

二、高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人聘任情况

公司总经理：何天龙先生

公司董事会秘书及副总经理：刘刚先生

公司财务负责人：孙彩平女士

董事会办公室主任：舒傲蕾女士

证券事务代表：林伟健先生

内部审计部门负责人：闫亚光先生

上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人任期三年，自第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

刘刚先生联系方式如下：

电话：0755-66851118-8245

传真：0755-66850678-8245

邮箱：ares@vision-batt.com

邮编：518120

地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园

舒傲蕾女士联系方式如下：

电话：0755-66851118-8245

传真：0755-66850678-8245

邮箱：shuaolei@vision-batt.com

林伟健先生联系方式如下：
电话：0755-66851118-8245
传真：0755-66850678-8245
邮箱：linwj@vision-batt.com
邮编：518120
三、备查文件
1、《公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《公司第六届董事会 2026 年第一次会议决议》。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

附件：

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

高级管理人员及其他人员简历

1、刘刚先生，男，生于 1974 年 10 月，中国国籍，无永久境外居留权。研究
生学历，2008 年 3 月加入公司，历任品质经理、总裁助理。2010 年通过国家司法
考试，获得法律职业资格证书。2012 年 10 月任总裁助理，2015 年 6 月兼任公司法
务，2018 年 1 月起任公司董事会秘书。

刘刚先生未直接或间接持有本公司股票，刘刚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与公司其他股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中……
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